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     董事会组成

    目前董事会由十一名成员组成大发彩票平台入口大发彩票平台入口,包括三名执行董事大发彩票平台入口大发彩票平台入口、两名非执行董事以及六名独立非执行董事大发彩票平台入口大发彩票平台入口。

     执行董事

    金立亮先生 (董事会主席大发彩票平台入口、战略投资及风险控制委员会主席大发彩票平台入口大发彩票平台入口、薪酬委员会委员)

    金立亮先生,五十四岁大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口,自二零一八年八月二十四日起担任本公司执行董事大发彩票平台入口大发彩票平台入口、董事会主席大发彩票平台入口。金先生自一九九三年加入中国航天科工集团有限公司大发彩票平台入口大发彩票平台入口,曾于中国航天科工集团有限公司下属单位担任副院长大发彩票平台入口。金先生拥有丰富的企业管理经验大发彩票平台入口大发彩票平台入口。彼拥有哈尔滨工业大学工学硕士学位大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口。

    张弭先生(董事会副主席大发彩票平台入口、总裁大发彩票平台入口大发彩票平台入口、战略投资及风险控制委员会及薪酬委员会委员)

    张弭先生,六十四岁大发彩票平台入口,自二零零七年六月起担任本公司执行董事大发彩票平台入口,自二零零七年六月至二零一七年三月担任本公司董事会主席大发彩票平台入口大发彩票平台入口,并自二零一七年三月起任本公司董事会副主席大发彩票平台入口。他也是本公司总裁。
    张先生于一九八二年毕业于四川石油总局职工大学,持机械制造工艺及装置专业大专学位大发彩票平台入口。张先生于一九九八年毕业于四川省委党校函授学院大发彩票平台入口大发彩票平台入口,获得经济管理学学位。他其后在二零零四年获得由中国石油天然气集团高级技术职位评审委员会授予的高级工程师专业资格,并因为他在中国机械工程开发上的重大贡献大发彩票平台入口,自二零零七年二月起享有中国政府国务院所颁发的特殊津贴大发彩票平台入口。
    张先生于二零零五年获中共四川省委及四川省人民政府颁发四川省第三届杰出创新人才奖大发彩票平台入口,于二零零七年获四川省总工会颁发四川省五一劳动奖章,并于二零零九年获评为二零零九年度四川省外贸出口企业领军人物大发彩票平台入口,并于二零一五年荣获全国劳动模范表彰。

    任杰先生(战略投资及风险控制委员会委员及高级副总裁)

    任杰先生,五十四岁大发彩票平台入口,二零零八年一月十八日起担任本公司执行董事大发彩票平台入口。他自二零一六年一月一日起担任本公司高级副总裁大发彩票平台入口大发彩票平台入口。任先生于一九九零年获得西南石油大学的矿业机械学士学位,并专长于石油及天然气项目。一九九五年大发彩票平台入口大发彩票平台入口,任先生获中国石油天然气集团公司四川石油管理局颁发工程师资格大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口。于二零零七年十一月,彼亦成为《石油矿场机械》期刊第五届编辑委员会的成员,并于二零一二年获得西南石油大学机械设计及理论博士学位大发彩票平台入口。任先生同时为四川宏华石油设备有限公司的高级工程师。

     非执行董事

    韩广荣先生(非执行董事)

    韩广荣先生大发彩票平台入口大发彩票平台入口,五十九岁大发彩票平台入口大发彩票平台入口,自二零一七年三月二十九日起担任本公司非执行董事。韩先生现任中国航天科工集团公司国际业务部副部长及航天科技控股集团股份有限公司副董事长大发彩票平台入口。韩先生自一九八四年加入航天科工大发彩票平台入口,曾分别于中国航天科工所属三院及航天科工总部担任领导职务大发彩票平台入口大发彩票平台入口。韩先生分别于一九八四年及一九九七年于哈尔滨工业大学获得工学学士学位及于北京航空航天大学获得工学硕士学位大发彩票平台入口。

    陈文乐先生(非执行董事)

    陈文乐先生大发彩票平台入口大发彩票平台入口,四十一岁,自二零一七年三月二十九日起担任本公司非执行董事。陈先生现任深圳航天工业技术研究院有限公司副总经理。陈先生曾供职于深业集团有限公司大发彩票平台入口,于二零一一年起供职于航天科工。陈先生分别于二零零三年在山东大学获得金融学学士学位大发彩票平台入口,于二零零六年在上海财经大学获得经济学硕士学位大发彩票平台入口。

    独立非执行董事

    刘晓峰先生(薪酬委员会主席大发彩票平台入口、审核委员会及战略投资及风险控制委员会委员)

    刘晓峰先生大发彩票平台入口,五十八岁大发彩票平台入口大发彩票平台入口,自二零零八年一月十八日起担任本公司独立非执行董事。他现任昆仑能源有限公司、信达国际控股有限公司大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口、新丰泰集团控股有限公司及亚美能源控股有限公司的独立非执行董事大发彩票平台入口大发彩票平台入口。刘先生曾任华润金融控股有限公司之董事总经理大发彩票平台入口大发彩票平台入口。刘先生拥有多年从事企业融资的经验大发彩票平台入口,自一九九三年以来曾在若干国际金融机构工作,包括:洛希尔父子有限公司大发彩票平台入口、JP摩根和星展银行大发彩票平台入口大发彩票平台入口。刘先生分别于一九八八年及一九九三年在英国剑桥大学先后获得硕士和博士学位大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口,并于一九八七年在英国巴斯大学获得发展研究学硕士学位,并于一九八三年在西南财经大学获得经济学学士学位。

    陈国明先生(审核委员会委员)

    陈国明先生大发彩票平台入口,五十八岁,自二零零八年一月十八日起任本公司独立非执行董事大发彩票平台入口。陈先生是中国石油大学教授大发彩票平台入口大发彩票平台入口、博士生导师、学术委员会委员、海洋油气装备与安全技术研究中心主任大发彩票平台入口、机电工程学院教授委员会主任;石油机械工程山东省重点实验室主任大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口;中国石油学会质量可靠性专业委员会委员、中国造船工程学会近海工程专业委员会委员大发彩票平台入口、中国钢结构协会海洋结构分会常务理事大发彩票平台入口大发彩票平台入口,及中国机械工程学会高级会员大发彩票平台入口。陈先生自二零零五年八月起享有中国政府国务院所颁发政府特殊津贴大发彩票平台入口。陈先生一九八二年毕业于华东石油学院机械系大发彩票平台入口,获学士学位大发彩票平台入口大发彩票平台入口。一九八六年毕业于华东石油学院北京研究生部大发彩票平台入口,获硕士学位大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口。一九九九年获得博士学位大发彩票平台入口,二零零零年聘为博士生导师大发彩票平台入口大发彩票平台入口。

    苏梅女士(审核委员会及薪酬委员会委员)

    苏梅女士,五十二岁,自二零一七年三月二十九日起任本公司独立非执行董事大发彩票平台入口大发彩票平台入口。苏女士现任北京亚美合众咨询有限责任公司行政总裁大发彩票平台入口。苏女士曾在四川省纪委、四川省发改委及国务院国资委任领导职务,并曾任四川省投资集团副总裁大发彩票平台入口、四川水务集团董事长及中实集团副总裁。苏女士于二零一三年在四川大学获得金融学博士学位,于一九九一年在山东大学获得中文系学士学位大发彩票平台入口大发彩票平台入口。

    潘昭国先生(审核委员会及战略投资及风险控制委员会委员)

    潘昭国先生大发彩票平台入口大发彩票平台入口,五十九岁大发彩票平台入口大发彩票平台入口,自二零一七年六月十五日起担任本公司独立非执行董事大发彩票平台入口。潘先生现为华宝国际控股有限公司的执行董事大发彩票平台入口、副总裁及公司秘书大发彩票平台入口大发彩票平台入口。潘先生拥有多年财务、合规及上市公司管理经验大发彩票平台入口大发彩票平台入口。潘先生现担任三一重装国际控股有限公司大发彩票平台入口大发彩票平台入口、绿城服务集团有限公司、融创中国控股有限公司大发彩票平台入口、远大中国控股有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司大发彩票平台入口、金川集团国际资源有限公司、奥克斯国际控股有限公司及兖州煤业股份有限公司独立非执行董事。潘先生于二零二零年七月十七日退任启迪国际有限公司之独立非执行董事大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口。潘先生曾为通力电子控股有限公司(于二零二一年三月撤销联交所上市地位)之独立非执行董事大发彩票平台入口。潘先生为澳洲会计师公会的资深注册会计师大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口、特许公司治理公会(前称英国特许秘书及行政人员公会)资深会员大发彩票平台入口大发彩票平台入口、香港特许秘书公会资深会员及其技术咨询小组成员大发彩票平台入口大发彩票平台入口、审计委员会委员及中国关注组成员大发彩票平台入口大发彩票平台入口。彼获伦敦大学授予法学研究生文凭大发彩票平台入口,并拥有国际会计学硕士学位、法学学士学位和商业学学士学位。

    常清先生(审核委员会及战略投资及风险控制委员会委员)

    常清先生大发彩票平台入口大发彩票平台入口,六十四岁,自二零一七年六月十五日起担任本公司独立非执行董事大发彩票平台入口大发彩票平台入口。常先生现为金鹏期货经纪有限公司的董事长及中国农业大学经济管理学院教授大发彩票平台入口。常先生现担任康达国际环保有限公司及中国诚通发展集团有限公司的独立非执行董事。彼曾于西藏珠峰资源股份有限公司、特变电工股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司大发彩票平台入口、袁隆平农业高科技股份有限公司分别担任独立非执行董事。常先生于二零零一年毕业于中国社会科学院大发彩票平台入口,取得农业经济管理博士学位大发彩票平台入口大发彩票平台入口,一九八二年毕业于吉林大学大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口,取得经济学学士学位并于一九八五年于该大学取得国民经济学硕士学位。

    魏斌先生(审核委员会主席及薪酬委员会委员)

    魏斌先生大发彩票平台入口大发彩票平台入口大发彩票平台入口,五十一岁大发彩票平台入口大发彩票平台入口,自二零一九年八月二十九日起担任本公司独立非执行董事。魏先生现任鼎晖投资资产管理(香港)有限公司之资产管理高级合伙人及东建国际控股有限公司执行董事大发彩票平台入口。魏先生曾任华润(集团)有限公司总会计师及首席财务官。彼于过去三年曾担任两家在香港联合交易所有限公司上市的公司的非执行董事。魏先生自二零零八年八月至二零一八年一月出任华润水泥控股有限公司(股份代码01313)的非执行董事大发彩票平台入口、二零零八年十一月至二零一八年一月出任华润燃气控股有限公司(股份代号:01193)的非执行董事。持有中国中南财经大学审计学士学位及中国暨南大学金融学硕士学位大发彩票平台入口,为中国高级会计师及高级审计师;亦为中国注册会计师协会非执业会员大发彩票平台入口。


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